企业内部控制规范手册(附光盘第2版)/弗布克企业内控手册系列(光盘1张)

　　内控内容条理化

　　内控分工细致化

　　内控责任落地化

　　内地流程顺畅化

　　内控信息链接化

　　《企业内部控制规范手册(第2版)》对企业内部控制中的人员责任划分、事项开展流程等内容进行了详细的叙述，具体包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算、合同管理、内部信息传递、信息系统共18类内部控制工作事项的规范设计。　　《企业内部控制规范手册(第2版)》适合企业构建、评估、规范、优化内部控制系统时参考使用，也适合管理咨询师、培训师、会计师、高校相关专业师生，以及其他想要掌握企业内部控制规范知识的人士阅读。

第1章  企业内部控制规范一一组织架构
  1.1  组织架构的设计管控规范
    1.1.1  组织架构设计制度
    1.1.2  “三重一大”事项决策制度 
    1.1.3  子公司重大事项及对外披露制度 
  1.2  组织架构的运行管控规范
    1.2.1  组织架构运行规范
    1.2.2  组织架构调整办法
  1.3  子公司组织架构与运行管控规范
    1.3.1  子公司管理控制办法
    1.3.2  母公司委派董事制度
    1.3.3  母公司选任总经理制度
    1.3.4  母公司委派总会计师制度
    1.3.5  委派高级管理人员考核与激励制度
  1.4  子公司内部稽核审计规范
    1.4.1  子公司内部审计办法
    1.4.2  子公司內部审计督导制度
　1.5  组织架构管理相关文件资料
    1.5.1  公司组织结构图示范
    1.5.2  权限指引表设计示范
    1.5.3  子公司內部审计报告
    1.5.4  母公司委派董事考核与激励方案
    1.5.5  母公司选任经理考核与激励方案
    1.5.6  母公司委派总会计师考核与激励方案
第2章  企业内部控制规范一一发展战略
  2.1  发展战略制定管控规范
    2.1.1  战略委员会工作规定
    2.1.2  战略规划制定管理办法
  2.2  发展战略实施管控规范
    2.2.1  战略实施与监控管理制度
    2.2.2  战略评估与调整管理办法
  2.3  发展战略管理相关文件资料
    2.3.1  战略规划书 
    2.3.2授权委托书 
    2.3.3  战略委员会会议记录单
第3章  企业内部控制规范一一人力资源
  3.1  岗位责任与人员管控制度
    3.1.1  岗位说明制度
    3.1.2  岗位责任制度
  3.2  人力资源的引进与开发管控规范
    3.2.1  人员招聘制度
    3.2.2  培训管理制度
    3.2.3  人员保密制度
    3.2.4  招聘费用管理制度
    3.2.5  培训费用管理办法
  3.3  人力资源的使用与退出管控规范
    3.3.1  强制休假制度
    3.3.2  绩效考核制度
    3.3.3  考核记录规定
    3.3.4  薪酬管理制度
    3.3.5  员工激励制度
    3.3.6  年终奖发放办法
    3.3.7  员工离职管理办法
    3.3.8  离职成本控制制度
    3.3.9  管理人员离职审计规定
　　……
第4章　企业内部控制规范一一社会责任
第5章　企业内部控制规范一一企业文化
第6章　企业内部控制规范一一资金活动
第7章　企业内部控制规范一一采购业务
第8章　企业内部控制规范一一资产管理
第9章　企业内部控制规范一一销售业务
第10章　企业内部控制规范一一研究与开发
第11章　企业内部控制规范一一工程项目
第12章　企业内部控制规范一一担保业务
第13章　企业内部控制规范一一外包业务
第14章　企业内部控制规范一一财务报告
第15章　企业内部控制规范一一预算
第16章　企业内部控制规范一一合同管理
第17章　企业内部控制规范一一内部信息传递
第18章　企业内部控制规范一一信息系统
附录1　企业内部控制基本规范
附录2　企业内部控制应用指引