| 《金融网络中资金异常流动监测研究》：国家社会科学、自然科学基金项目丛书 |
| 1 绪论 1.1 研究问题的提出 1.2 对资金异常流动等相关概念的界定 1.3 研究的意义和目的 1.3.1 研究的意义 1.3.2 本书研究的目的 1.4 研究的范围、本书结构与研究方法 1.4.1 研究范围的界定 1.4.2 研究假定 1.4.3 本书结构 1.4.4 研究方法 2 文献综述 2.1 金融网络研究 2.2 资金异常流动研究 2.3 金融网络中资金异常流动监管研究 2.4 资金异常流动监测研究 3 资金异常流动的动机与路径分析 3.1 资金正常流动的动机 3.2 资金异常流动的动机与表现形式分析 3.2.1 洗钱的动机与表现形式 3.2.2 热钱的动机与表现形式 3.2.3 资本（金）外逃的动机与表现形式 3.3 资金异常流动的路径分析 3.4 典型资金异常流动路径案例分析 3.4.1 广东地下钱庄案资金异常流动路径与网络分析 3.4.2 厦门远华案异常资金流动路径与网络分析 4 金融网络中资金异常流动的辨识准则研究 4.1 研究金融网络中资金异常流动辨识准则的意义 4.2 资金流动的要素构成与金融网络的构建 4.2.1 资金流动的要素组成 4.2.2 金融网络的模型构建 4.3 资金流动量化描述 4.4 资金异常流动的辨识准则 4.4.1 资金异常流动辨识的数量准则 4.4.2 资金异常流动辨识的路径和性质准则 4.4.3 资金异常流动辨识的强度准则 4.4.4 资金异常流动辨识的法律或条例准则 总结 5 资金异常流动监测实验平台的设计与开发 5.1 系统分析 5.1.1 需求分析 5.1.2 cafsis的结构 5.2 交易平台设计 5.3 监测平台设计 5.3.1 资金异常流动监测数量准则的实现 5.3.2 资金异常流动监测路径准则的实现 5.3.3 资金异常流动监测强度准则的实现 5.4 系统监测流程 5.4.1 标准监测库 5.4.2 专家知识库 5.4.3 专家智慧库 5.5 系统监测过程说明 总结 6 资金异常流动监测的可视化设计与实现 6.1 资金异常流动网络可视化研究任务的分解与集成 6.2 资金异常流动监测可视化系统结构、类图与算法 6.2.1 可视化系统结构 6.2.2 可视化类图 6.2.3 可视化算法 …… 7 基于cafsis的多智能节点模拟实验研究 8 复杂金融网络中智能节点洗钱路径分析 本书总结及今后的研究方向 附录 参考文献 后记 |
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