| Pierre—LaurentChatain世界银行金融市场诚信部的首席金融专家。他于2002年9月以高级金融专家的身份加入世界银行，之后以金融评估组成员身份负责、领导了数次在英语、法语和西班牙语国家的反洗钱评估工作，还为许多非洲、中东、拉丁美洲和东南亚国家设计并实施了技术援助项目和推广活动。在加入世界银行之前，他曾在法兰西银行就职超过15年，接连在法律和检查部门担任过数个职位。他曾在1992～1996年担任审计员，之后晋升为督察。他还在法国银行业委员会担任项目主管，领导多个部门对在法国境内和海外的商业银行进行现场检验。他还曾担任法兰西银行现场检验控制部的管理者。他发表了许多关于仲裁、解决冲突以及民事破产方面的文章，毕业于法国政治科学院，还拥有巴黎第一大学法律硕士学位。 |
| 前言 致谢 作者简介 缩略语 引言 第一章 建立有效的反洗钱与打击恐怖融资监管制度 一、综述 二、反洗钱与打击恐怖融资对于决策者与监管者的重要性 三、显示出政治意愿是成功关键 四、协同合作的重要性 五、有效监控反洗钱与打击恐怖融资的组织方法 六、有效的反洗钱与打击恐怖融资监控机制所要遵循的原则 第二章 打击洗钱与恐怖融资中的风险管理 一、综述 二、洗钱与恐怖融资风险管理简介 |
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