| 《今日说法(2011精华本)》(《今日说法》栏目组编写)为其2011年精华 本，收录了《18年后的自首》、《被终结的罪恶之旅》、《离婚是因为爱你 》、《庙会传奇》、《颤栗的阳台》、《他被小偷给告了》、《老人摔倒之 后》、《哪里的黄土埋刘备》、《一名花季女生的遭遇》、《宝贝我该如何 爱你》、《这个冬天有点冷》、《大奖迷局》、《理发理出的人命官司》、 《这个孩子谁来养》、《疯狂的爱》等案件。 |
| 根据北京市警方提供的数据，从2009年1月1日起至11月上旬，北京市普通市民被犯罪嫌疑人以电信诈骗的方式骗走的钱物数额接近了两亿九千万元人民币，而且电信诈骗案件的日发案达到了四十多起。为什么会有那么多的电信诈骗案件发生，我们先从一个具体的案例开始说起。 2009年10月16日，一位姓高的女士急匆匆地来到北京市公安局崇文分局刑侦支队(简称崇文刑侦支队)说，她刚刚按照“警方”的要求汇走了一百万元人民币，她想问问这一百万元人民币是干什么用的，将来还会不会归还给她。高女士的话让崇文刑侦支队的警方一头雾水，经过询问后警方才明白，这很有可能涉嫌一起电信诈骗案。 警方马上立案开始侦查，根据电信诈骗案件的特点，警方认为最重要的是必须争分夺秒地找到高女士被划走的钱的去向，这样对侦破案件很有利。警方调查得知，高女士是在10月16日下午3点30分左右把钱汇到指定的银行账户上的，随后这一百万元从一张银行卡上被分散到了其他的五十五张卡上并且被全部取走，而取款地点集中在山东的烟台、浙江的杭州、广东的河源三地。根据这一情况，崇文刑侦支队立即作出相应的部署，三路办案人员随即出发，几天后在广东办案的警员得到了有价值的线索。 警方在广东省河源市的一个A‘FM机的监控设备中，提取到10月16日下午3点41分，一名男子来到柜员机取钱，他使用的银行卡卡号正是转人赃款的银行卡之一。这名男子取钱的时间距离高女士被骗走一百万元的时间刚刚过了十几分钟。这名男子共取走了两万元人民币。仍旧是这台ATM机，在前一名男子离开后不到十分钟，又一名男子来取钱，他使用的卡也是转人赃款的银行卡，这个人取了一万九千八百元。与此同时，十多名犯罪嫌疑人分别在山东省的烟台市、浙江省的杭州市和广东省的河源市做着同样的事情，不到两个小时这一百万元人民币就被全部取走。 在广东省河源市，警方调取了犯罪嫌疑人用来提款的这台ATM机的所有监控记录，就在高女士被骗的那天早晨的8点多钟，第一个取款的犯罪嫌疑人就曾经在这里取走了两万元现金，而此时高女士还没有被骗。显然在lO月16日这一天，这些犯罪嫌疑人坑害的不止是北京的高女士一个人。警方也查看了此前一段时间的录像资料，只发现高女士被骗那天有犯罪嫌疑人取款，看来犯罪嫌疑人是在流窜作案。掌握了这些犯罪嫌疑人的相貌之后，警方按图索骥在取款的ATM机周围的宾馆里，开始寻找这几名犯罪嫌疑人的踪迹。从一家宾馆里，警方找到了其中一个犯罪嫌疑人的身份信息。此人姓刘，来自台湾，警方以此为线索追踪到了刘某的行踪，跟着这个犯罪嫌疑人来到了四川省自贡市，最终抓获了刘某和其他六名犯罪嫌疑人。在抓捕现场，警方缴获了银行卡九十二张、手机二十部。而现金只有三万多元。 原来，这些犯罪嫌疑人全部来自台湾，在整个犯罪链条中他们只负责取钱，而打电话的上线也在台湾。取钱后，取钱人留下自己的那份赃款，其余的钱全部转给台湾的上线。与此同时，其他两路办案民警也有收获，他们最终在广东省梅州市抓获了六名来自台湾的犯罪嫌疑人。11月15日、16日两天，警方分别从四川省和广东省将十三名犯罪嫌疑人押解回北京。 经过审讯，犯罪嫌疑人交代，在两个多月的时间里利用电信诈骗这种手段，他们就骗到了两百多万元人民币。那么，在整个的诈骗过程中，他们是怎样进行设计，让高女士这样的受害人一步一步地走进他们的圈套呢？ 犯罪嫌疑人要先给高女士打一个电话，电话的语音系统提示她已经欠费，如果对电话欠费有疑问请拨9。高女士随即拨了9，这时候电话的自动语音系统改为人工台，一名女子自称是电信的客户服务部，她说事主电话已经欠费，要求事主赶紧交款。高女士感到莫名其妙，告诉对方自己没有欠过电话费，电话里的这名女子就让高女士报案，随即就把电话转到了“上海市公安局”，然后电话里就出现了一名男子的声音，自称是“上海市公安局”的一个“警察”，他说事主的名下不仅电话欠费，而且事主名下在上海还申办了一个账户，这个银行账户涉嫌一个国际洗钱组织的犯罪活动，这个案子已经由“上海市公安局”和“上海市银监会”联合办案。一听到自己涉嫌洗钱犯罪，高女士就慌了神，她不明白自己怎么会陷入这样的事情之中。 警方介绍，对方说的理由是事主的身份信息被盗用，因为现在网络上个人信息被盗用的情况很多，所以事主就相信了对方的话。高女士相信了所谓的“上海市公安局”的这种说法，但是电话那端的所谓“警察”又提出，还要进一步排除高女士洗钱犯罪的嫌疑。那个假警察随即把电话又转到“上海市银监会”。这个时候第三个犯罪嫌疑人出现。一名女子自称是“银监会”的工作人员，她要求事主把事主名下所有的资金都转入“银监会”指定的银行账户内进行资金审查，如果事主的资金合法的话，那么会在短时间内把资金返还给事主。接下来，这位所谓的“银监会”工作人员在电话里实时指导高女士操作银行转账。高女士马上按照对方的“指令”到银行操作而且电话不能断。从案件的发生到高女士在银行操作完成，前后持续的时间只有一两个小时。从接到电话到转账完成一个多小时的时间，高女士辛辛苦苦积攒下来的一百万元就成了骗子的囊中之物。 其实，像高女士这样被骗的案子也曾经发生过多起。家住深圳的刘女士，在2009年5月8日也接到一通电话，同样是告诉她欠费，接下来也同样是对她说她的个人信息泄露了，涉嫌参与了洗钱犯罪，有关部门要审查刘女士资金的安全性。刘女士为了自证清白，像北京的高女士一样，把一百万元的巨款转到了犯罪嫌疑人指定的账户上。警方虽然最终侦破了此案，但是赃款早在第一时间内被犯罪嫌疑人转移到境外，现在已经无法追回。P2-4 |
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