您现在的位置：快乐比价网 > 图书 > 经济管理 > 金融投资 > 商品详情

银行保密法/反洗钱检查手册

分享到：

最低价：￥43.40

定价：￥0.00

作者：美国联邦金融机构检查委员会著

出版社：中国金融出版社

出版时间：2009-10-1

I S B N：7504952494

价格比较

商品详情

商品评论(0条)

银行保密法:反洗钱检查手册

送货上门

价格
缺货

银行保密法/反洗钱检查手册

送货上门

价格
43.40元

银行保密法/反洗钱检查手册

送货上门

价格
49.00元

银行保密法/反洗钱检查手册

送货上门

价格
49.00元

银行保密法/反洗钱检查手册

送货上门

价格
51.50元

商品详情

编辑推荐

美国联邦金融机构检查委员会：联邦储备系统管理委员会，联邦存款保险公司，国家信用联盟管理局，货币监理署，存款管理办公室，州金融机构监管联络委员会

内容简介

作为金融行动特别工作组（fa7f）主要成员国之一，美国的反洗钱工作在国际反洗钱领域发挥着非常重要的作用。美国开展反洗钱工作历史较长，经验非常丰富，无论是在法律建设、制度完善，还是在机构设置等方面，一直处于世界领先地位。

作者简介

序
bsa／aml合规评估项目概述和核心检查程序
　确定范围和制订计划——概述
　检查程序
　bsa／aml风险评估——概述
　检查程序
　bsa／aml合规项目——概述
　检查程序
　形成结论和完成检查——概述
　检查程序
监管要求和有关主题的核心检查概述和程序
　客户身份识别——概述
　检查程序
　客户尽职调查——概述
　检查程序