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| 中华人民共和国刑法（节选） 中华人民共和国刑法修正案（节选） 全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定 联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约（禁毒公约） 联合国禁止洗钱法律范本 联合国安理会2001年第1368号决议 联合国安理会2001年第1372号决议 巴塞尔委员会关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明 巴塞尔委会员关于银行的客户政策 欧洲理事会关于清洗，追查，扣押与没收犯罪收益的公约 欧盟部长理事会关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令 国际货币基金组织关于金融系统弊端，金融犯罪和洗钱的背景材料 金融行支特别工作组关于打击清洗黑钱的40条建议 金融行动特别工作组秘书处关于金融特别工作组40条建议的审查意见 金融行动特别关于应对资助恐怖分子问题8条特别建议 十一家国际大银行关于私人银行的全球反洗钱指导原则 美国1978年银行保密法 美国1986年洗钱管制法 美国2001年金融服务业反欺诈网络法 英国1995年犯罪收益法案 香港贩毒（追讨得益）条例（节选） 香港有组织及严重罪行条例（节选） 香港金融管理专员根据《银行业条例）第7（3）条发出的指引 香港防止洗黑钱修订指引 香港防止洗钱指导手册 中华人民共和国中国人民银行法 中华人民共和国商业银行法 中华人民共和国外汇管理条例 中国人民银行金融机构反洗钱规定 中国人民银行人民大额和或疑外汇资金交易报告管理办法 …… 后记 |
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