| 刘飞，1968年生，吉林省人。1999年毕业于吉林大学法学院，获法学硕士学位；2004年毕业于吉林大学法学院，获法学博士学位。现任教于大连大学法学系，曾经在《行政与法》等学术刊物上发表论文10余篇，参编《环境法学》等大学教材多部，主要研究方向为金融刑法和金融法。 |
| 绪论 第一章 洗钱的概述 第一节 洗钱的历史与发展 第二节 洗钱的原因、概念 第三节 洗钱的现状、特点及发展趋势 第二章 反洗钱法律体系 第一节 中国反洗钱立法及相关法律制度 第二节 国外反洗钱立法概览 第三章 金融机构反洗钱预防性立法 第一节 金融机构在反洗钱中的地位 第二节 中国金融机构预防与控制洗钱的主要措施 第四章 洗钱罪的犯罪构成 第一节 洗钱罪的犯罪客体 第二节 洗钱罪的客观方面 第三节 洗钱罪的犯罪主体 第四节 洗钱罪的主观方面 第五章 洗钱罪的未完成形态 第一节 洗钱罪未完成形态的概述 第二节 洗钱罪的犯罪预备 第三节 洗钱罪的犯罪未遂 第四节 洗钱罪的犯罪中止 第六章 洗钱罪的司法认定及处罚 第一节 洗钱罪的司法认定 第二节 洗钱罪的刑事处罚 第七章 洗钱的法律控制 第一节 中国反洗钱中存在的问题 第二节 中国反洗钱法律规范的立法完善 第三节 加强反洗钱的主要措施 结语 主要参考文献 附录 后记 |
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