查处金融违法犯罪案件手册

一、总类
中华人民共和国刑法（节录）
（1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订 1997年3月14日中华人民共和国副主席令第83号公布 自1997年10月1日起施行）
中华人民共和国刑法修正案
（1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 1999年12月25日中华人民共和国主席令第27号公布 自公布之日起施行）
最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释
（1999年6月25日 法释[1999]14号）
最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复
（2000年9月28日最高人民法院审判委员会第1132次会议通过 法释[2000]31号）
最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定
（2000年11月15日最高人民法院审判委员会第1139次会议通过 法释[2000]45号）
最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知
（2001年1月21日 法[2001]8号）
金融违法行为处罚办法
（1999年1月14日国务院第十三次常务会议通过 1999年2月22日中华人民共和国国务院令第260号发布施行）
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定
（2001年7月4日国务院第42次常务会议通过 2001年7月9日中华人民共和国国务院令第310号公布 自公布之日起施行）
最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定
（1998年4月21日 法释[1998]7号）
中华人民共和国中国人民银行法
（1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议通过 1995年3月18日中华人民共和国主席令第46号公布 自公布之日起施行
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二、货币类违法犯罪
三、违反金融机构管理类违法犯罪
四、贷款类违法犯罪
五、集资融资类违法犯罪
六、金融票证类违法犯罪
七、证券期货类违法犯罪
八、外汇类违法犯罪
九、保险类违法犯罪
十、信用卡、信用证类违法犯罪
十一、洗钱罪以及金融活动中的挪用、职务侵占、贪污、渎职型犯罪