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反洗钱知识读本

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定价：￥0.00

作者：李若谷著

出版社：中国金融出版社

出版时间：2005年2月1日

I S B N：9787504935939

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反洗钱知识读本

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《反洗钱知识读本》系统地描述了国内外反洗钱工作的现状与做法，是一部集理论与业务操作规程于一体的书籍。学习有关反洗钱的基本知识和理念，有助于相关人员全面了解和掌握国内外反洗钱工作的特点和规律，以新知识和新技术全面提高反洗钱工作的水平，推动我国经济的健康发展。

作者简介

第一章　洗钱概述
第二章　反洗钱立法
第三章　反洗钱组织机构
第四章　金融业与反洗钱
第五章　人民币大额和可疑支付交易监测
第六章　大额和可疑外汇资金交易报告制度
第七章　反洗钱现场检查
第八章　科技发展和金融创新对反洗钱工作的挑战
第九章　反洗钱国际合作
第十章　反洗钱案例精选
第十一章　国内外反洗钱法规精选及解读
编写后记

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