| 第一部分 反洗钱金融行动特别工作组及其“40+9建议”导读 40项建议 关于恐怖融资的特别建议 第2项特别建议注解：将恐怖融资及相关洗钱活动定为刑事犯罪 第3项特别建议注解：冻结和没收恐怖分子资产 第6项特别建议注解：替代汇款 第7项特别建议注解：电汇 第8项特别建议注解：非营利组织 第9项特别建议注解：现金运带 第二部分 巴塞尔银行监管委员会及其反洗钱文件导读 防止犯罪分子利用银行系统洗钱 银行客户尽职调查 开户及客户身份识别一般指引 合并的“了解你的客户”风险管理 第三部分 国际证监会组织及其反洗钱文件导读 证券业客户及受益权人身份识别原则 集合投资计划反洗钱指引 第四部分 国际保险监督官协会及其反洗钱及反恐融资指引导读 反洗钱及反恐融资指引 第五部分 附录 中华人民共和国反洗钱法(中华人民共和国主席令第56号，2006年10月31日) 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令第1号，2006年11月14目) 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令第2号，2006年11月14日) 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法(中国人民银行令第1号，2007年6月11日) 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令第2号，2007年6月21日) 中华人民共和国刑法(节选) 中华人民共和国中国人民银行法(节选) 后记 |
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