| 《银行卡犯罪司法认定和风险防范》对于公安司法机关准确查处信用卡犯罪案件，加大工作力度，提高查办案件水平，对于各商业银行提高防范银行卡风险能力水平都具有重要的指导意义，是广大司法实务工作者和银行等金融机构从业人员重要的工作辅助书籍，也是法学、金融理论界进行学术研究的重要参考资料。 |
| 上篇 银行卡犯罪与司法认定 第一章 银行卡犯罪的概况／3 第一节 银行卡犯罪的现状、成因及危害／3 第二节 银行卡犯罪的特点和趋势／9 第三节 银行卡犯罪的主要类型及作案手法／17 第四节 国外惩治银行卡犯罪的立法及防控措施／21 第二章 银行卡犯罪的司法认定／28 第一节 伪造、变造金融票证罪／29 第二节 妨害信用卡管理罪／37 第三节 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪／45 第四节 信用卡诈骗罪／49 第五节 非法经营罪／58 第三章 银行卡风险案例评析／66 第一节 短信及电话诈骗案件／66 第二节 ATM机案件／72 第三节 侧录案件／80 第四节 伪卡案件／81 第五节 虚假申请案件／86 第六节 网上银行案件／93 第七节 冒用他人信用卡案件／102 第八节 恶意透支案件／105 第九节 其他欺诈案件／107 下篇 银行卡的业务简介 第一章 银行卡的概念、产生和发展／111 第一节 银行卡的概念／111 第二节 银行卡的产生和发展／112 第二章 银行卡的种类、功能和作用／120 第一节 银行卡的种类／120 第二节 银行卡的功能／123 第三节 银行卡的作用／124 第三章 银行卡基本业务流程／126 第一节 银行卡业务的参与主体／126 第二节 银行卡交易的基本业务流程／128 第三节 银行卡主要交易类型／134 第四章 银行卡的统一标识和防伪特征／136 第一节 银联标识／136 第二节 银联全息防伪标志／138 第三节 银联标准卡的防伪特征／138 第四节 双币种卡的防伪特征／142 第五节 银联IC卡的防伪特征／143 第五章 境外银行卡的防伪特征及鉴别方法／145 第一节 维萨（VISA）国际信用卡的防伪特征及鉴别方法／145 第二节 万事达（MasterCard）国际信用卡的防伪特征及鉴别方法／146 第三节 万事顺（Maestro）国际借记卡的防伪特征及鉴别方法／147 第四节 吉士美（JCB）国际信用卡的防伪特征及鉴别方法／148 第五节 运通国际卡（American Express）的防伪特征及鉴别方法／149 第六节 大莱卡（Diners Club）的防伪特征及鉴别方法／151 第七节 发现网络卡（Discover。Network）的防伪特征及鉴别方法／153 第六章 银行卡的风险管理／155 第一节 银行卡所面对的主要风险／155 第二节 银行卡风险管理的原则和度量方法／157 第三节 当前国内银行卡风险的现状及趋势／164 第四节 当前我国银行卡风险管理的主要措施／168 附录 一、刑事法律、司法解释及规范性文件／177 二、行政、经济法规及规范性文件／204 三、国家及地方主管部门相关文件及通知／221 四、银行卡产业发展研究报告及产业规范选编／265 |
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