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洗钱犯罪与对策

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作者：甄进兴著

出版社：东方出版社

出版时间：

I S B N：9787506013956

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内容简介

《洗钱犯罪与对策》分为：洗钱、有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关、国际反洗钱行动、反洗钱的国际合作、洗钱犯罪的侦查、洗钱的防范与立法六章。

作者简介

前言
洗钱
有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关
国际反洗钱行动
反洗钱的国际合作
洗钱犯罪的侦查
洗钱的防范与立法
附录一中华人民共和国国务院《个人存款帐户实名制规定》
附录二巴塞尔银行监管委员会《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》和《原则声明》
附录三《联合国禁止非法贩运麻醉药品的精神药物公约》
附录四金融行动特别工作关于洗钱问题的四十条建议
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