| 第一章 当今世界的反洗钱形势 第一节 洗钱行为的界定 一、洗钱行为的由来 二、洗钱行为的概念和特征 三、洗钱罪的构成要件 第二节 当今世界反洗钱面临的形势 一、洗钱行为的危害 二、反洗钱正未有穷期 三、以美国为代表的西方国家反洗钱战略的最新发展 第三节 中国的反洗钱工作概述 一、中国的洗钱行为 二、中国对国际反洗钱的贡献 第二章 中国的反洗钱监管 第一节 有关国际公约、国外立法关于反洗钱监督管理体制的规定 一、有关国际公约规定的基本指导原则 二、各国相关立法对我们的借鉴意义 第二节 中国的反洗钱监督管理体制 一、反洗钱监督管理体制概述 二、国务院反洗钱行政主管部门 三、国务院有关监督管理机构 . 四、中国反洗钱监测分析系统的建设 五、反洗钱工作协调机制 第三章 金融机构的反洗钱工作 第一节 概述 一、金融机构的含义 二、金融机构开展反洗钱工作的成绩 三、金融机构反洗钱工作面临的挑战 四、金融机构反洗钱工作的基本原则 第二节 反洗钱内部控制制度 一、概述 二、银行业金融机构的反洗钱内部控制制度 三、保险业金融机构反洗钱内部控制制度的主要内容 四、证券、期货业金融机构的反洗钱内部控制制度 第三节 客户身份识别制度 一、概述 二、银行业金融机构如何识别客户身份 三、证券、期货业金融机构如何识别客户身份 四、保险业金融机构如何识别客户身份 第四节 客户身份资料和交易记录保存制度 一、概述 二、银行业金融机构如何保存客户身份资料和交易记录 三、保险业金融机构如何保存客户身份资料和交易记录 四、证券、期货业金融机构如何保存客户身份资料和交易记录 …… 第四章 洗钱案件的查处 第五章 反洗钱国际合作 附录 有关法律文件汇编 |
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